A maior troca de criptomoedas por volume de negociação é a peça central de mais uma investigação. Especificamente, a Binance está enfrentando uma investigação da polícia brasileira sobre suas ofertas de derivativos. Além disso, O Globo noticiou inicialmente a investigação, seguindo uma ordem das autoridades brasileiras à qual a bolsa não respondeu.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, por suposto crime financeiro. A investigação teve origem após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicar a Procuradoria da República do Estado de São Paulo que a plataforma pode ter incorrido em crime financeiro ao continuar oferecendo derivativos de criptomoedas a seus clientes brasileiros mesmo após “stop order” da autarquia.
O Ministério Público da Polícia Federal e a Polícia Federal já abriram inquérito oficial. Posteriormente, o relatório afirma que as autoridades envolvidas estão observando “supostos crimes financeiros” executados pela exchange de criptomoedas.
Binance na MIRA da PF
A Binance é mais uma vez objeto de uma investigação; desta vez, está enfrentando uma investigação da polícia brasileira sobre suas ofertas de derivativos. Além disso, o relatório afirma que as investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A CVM teria dito ao procurador-geral do Estado, São Paulo, que a bolsa pode ter ignorado uma “ordem de parada” emitida pelo estado. Especificamente, informando às autoridades que a bolsa pode ter continuado oferecendo derivativos criptográficos para usuários brasileiros após o aviso.
Em resposta, a Binance disse à agência de notícias que “não comenta as investigações em andamento”. Por outro lado, não houve nenhuma declaração feita sobre a sonda definida para ocorrer. No entanto, eles disseram ao veículo que “não oferece derivativos no Brasil”.
A ordem de parada teria sido emitida pela CVM em 2020. A partir daí, nos primeiros meses de 2021, a Binance declarou sua intenção de parar de oferecer derivativos criptográficos no Brasil. No entanto, a CVM teria apresentado às autoridades documentos para apoiar as reivindicações feitas contra a negação da bolsa.