O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu aproximadamente US$ 112 milhões em criptomoedas. O dinheiro foi usado em um golpe de investimento envolvendo criptomoedas.

De acordo com o DOJ, a operação teve como alvo seis contas criptográficas. As autorizações foram emitidas por juízes no Arizona, Califórnia e Idaho.

Para realizar o golpe os golpistas cultivavam “relacionamentos de longo prazo” com as vítimas, que eram achadas online. Documentos judiciais dizem que o golpe usou “contas em moeda virtual” para lavar o dinheiro. Eles então os persuadem a investir no falsa plataforma de criptomoeda. Uma vez de posse do dinheiro os criminosos enviam esses fundos para carteiras e contas controladas por parceiros.

De acordo com o relatório criminal do FBI, a fraude de investimento causou o maior número de perdas em 2022. O valor total do crime foi de US$ 3,31 bilhões.

Além disso, a maioria dessas fraudes usava criptomoedas, que totalizaram US$ 2,57 bilhões naquele ano. O preço é 183 % maior do que em 2021.

O relatório também observa que a maioria das vítimas tinha entre 30 e 49 anos.

Por outro lado, Eun Young Choi, chefe da Equipe Nacional de Criptomoedas da Divisão Criminal, disse que a agência “continuará a usar todas as ferramentas à sua disposição para impedir esquemas de criptomoeda classificados por meio de análise de blockchain e ação contra a infraestrutura de golpistas .

batida está em ascensão

Embora os golpes de investimento não envolvam necessariamente criptomoedas, os ataques no setor continuam a ocorrer.

Por exemplo, os nós do validador Ethereum (ETH) roubaram criptomoedas usadas por bots comerciais nos últimos dias. A investigação apontou que o nodo foi criado com essa finalidade desde o início, já que ele depositou 32 ETH apenas 28 dias antes do crime.