A CORRETORA FALIDA de criptomoedas FTX iniciou uma ação legal contra ex-funcionários da Alameda, uma entidade com sede em Hong Kong que já foi afiliada à FTX. 

Conforme declarado em um processo judicial recente, a ação visa recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões. Os réus, incluindo Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, supostamente exploraram suas conexões com o pessoal da FTX. 

Consequentemente, eles conseguiram retirar ativos de forma fraudulenta nos dias que antecederam o pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022.

Os documentos judiciais revelam que os réus beneficiaram de levantamentos, denominados “transferências preferenciais”, durante os 90 dias anteriores ao pedido de falência. Essas transferências são “evitáveis ​​de acordo com o Código de Falências”, de acordo com o documento . 

Além disso, os réus alegadamente priorizaram os seus levantamentos em detrimento de outros clientes, alavancando as suas relações com o pessoal da FTX. Isto marca mais uma tentativa da massa falida da FTX de recuperar os pagamentos, após esforços anteriores direcionados ao ex-CEO Sam Bankman-Fried e outras partes relacionadas.

Uma teia de intriga financeira

O processo também cita mensagens do Slack como prova de que Matthew Burgess solicitou que outros funcionários da FTX agilizassem solicitações específicas de retirada pendentes. Essas solicitações eram de uma das contas de câmbio FTX dos EUA de Michael Burgess, deturpadas como sendo do próprio Matthew. As retiradas foram finalizadas algumas horas antes da FTX interromper todas as retiradas de usuários não fiduciários em 8 de novembro de 2022. Significativamente, mais de US$ 123 milhões do total de US$ 157,3 milhões foram sacados em ou após 7 de novembro de 2022.

O processo judicial afirma que essas transferências foram executadas “com a intenção de dificultar, atrasar ou fraudar os credores atuais ou futuros da FTX US”.

Além disso, o processo surge num momento em que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está na prisão, aguardando o julgamento marcado para começar em 3 de outubro de 2023. Um tribunal de apelações negou recentemente seu pedido de libertação antes do julgamento, complicando ainda mais sua situação jurídica. .

A ação judicial contra os ex-funcionários da Salameda faz parte do esforço de recuperação de ativos após a falência da FTX. Em janeiro, um advogado especializado em falências afirmou que a FTX já havia recuperado mais de US$ 5 bilhões em vários ativos. No entanto, a equipe de falências revelou mais tarde que a empresa ainda deve aos seus clientes cerca de US$ 8,7 bilhões.