A SEC entrou com uma ação judicial contra o SafeMoon, um projeto que já foi popular: mais de US$ 200 milhões roubados do SafeMoon!

• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas contra a SafeMoon LLC, seu criador Kyle Nagy, a SafeMoon US LLC e o CEO da empresa John Karony, juntamente com o CTO Thomas Smith.
• David Hirsch, chefe da Unidade de Criptoativos e Cibernéticos (CACU) da SEC, afirma que as finanças descentralizadas alegam fornecer transparência e resultados previsíveis.
• De acordo com as alegações da SEC, Nagy prometeu aos investidores que os fundos estavam bloqueados com segurança para o SafeMoon Token e que ninguém, incluindo os réus, poderia retirá-los.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas legais contra a SafeMoon LLC, seu criador Kyle Nagy, a SafeMoon US LLC, o CEO da empresa, John Karony, e o CTO Thomas Smith. A SEC os acusa de orquestrar uma fraude massiva por meio de uma venda de ativos criptográficos não registrados chamada SafeMoon.

De acordo com as alegações da SEC, os réus prometeram “levá-lo com segurança à Lua” em busca do token, mas em vez disso desviaram mais de US$ 200 milhões em ativos criptográficos do projeto e utilizaram indevidamente fundos de investidores para fins pessoais, destruindo bilhões de dólares em valor de mercado. em vez de gerar lucro.

David Hirsch, chefe da Unidade Cibernética e de Ativos Criptográficos (CACU) da SEC, disse: “As finanças descentralizadas alegam fornecer transparência e resultados previsíveis, mas as ofertas não registradas deixam de fora as divulgações e a responsabilidade que a lei exige e atraem fraudadores como Kyle Nagy, que exploram essas vulnerabilidades para enriquecer às custas dos outros.”

A SEC alega que Nagy prometeu aos investidores que os fundos estavam bloqueados com segurança para comercializar o SafeMoon Token e que ninguém, incluindo os réus, poderia retirá-los. No entanto, como alegado, porções substanciais do conjunto de liquidez nunca foram bloqueadas e os réus apropriaram-se indevidamente de milhões de dólares para comprar casas de luxo e outros itens.

Jorge G. Tenreiro, Diretor Adjunto da CACU, disse: “Recomendamos que os indivíduos permaneçam extremamente cautelosos neste espaço, que tem sido frequentemente explorado por fraudadores que prometem lucros astronômicos ao alavancar a popularidade dos ativos criptográficos”.

Reclamação SafeMoon da SEC

De acordo com a reclamação da SEC, o preço do SafeMoon aumentou mais de 55.000% entre 12 de março e 20 de abril de 2021, antes de cair quase 50% em 20 de abril de 2021, quando o público soube, como SafeMoon afirmou corajosamente, que o pool de liquidez do SafeMoon não havia sido bloqueado.

Após essa queda, Karony e Smith usaram os ativos ilícitos para comprar SafeMoon para aumentar seu valor de mercado e manipular o mercado. Karony também usou uma conta em uma plataforma de negociação que abriu para negociar SafeMoon para criar a aparência de atividade de mercado, uma prática conhecida como wash trading.

A queixa da SEC acusa os réus de violarem as disposições antifraude e de registro do Securities Act de 1933 e as disposições antifraude do Securities Exchange Act de 1934.

A investigação é liderada por John Lucas e assistida por John Crimmins, Pamela Sawhney, Sejal Bhakta e John Marino. O litígio será liderado por Dean M. Conway e Oren Gleich, com supervisão de James Connor. Deborah A. Tarasevich, o Sr. Tenreiro e o Sr. Hirsch supervisionaram a investigação.